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Sportello Antitruffa

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Si tratta di un servizio che mettiamo a disposizione gratuitamente per informare e aiutare le persone che vogliono proteggere i propri risparmi.

Il servizio non ha scopo di lucro e serve solamente come supporto a chi è caduto in una truffa o teme di farlo.

Il trading e gli investimenti sono purtroppo spesso oggetto di numerose truffe, e l'unico modo per evitarle è la conoscenza.

In primo luogo bisogna capire cos'è il trading e perché può essere utile approcciarlo. A questo scopo ti rimando all'articolo dedicato:

I campanelli d'allarme che possono aiutarti a capire se hai a che fare con una truffa sono pochi e semplici:

  • rendimenti fuori misura (2% al giorno, 50% al mese);
  • operazioni su strumenti finanziari strani (opzioni binarie, crypto, bamboo ecc);
  • broker/azienda in paradisi fiscali come Cipro, Hong Kong, Panama;
  • capitale gestito: solo i consulenti finanziari registrati alla CONSOB possono gestire il tuo capitale.

Ricapitoliamo.

Se qualcuno ti chiama dicendoti che ti può garantire ottimi rendimenti giornalieri, settimanali, mensili, annuali senza fatica, senza sforzo, senza studiare, senza fare nulla, è una truffa!

Se vedi una pubblicità online con annunci del tipo: investi 100€ e ti restituiamo 300€ , è una truffa!

Se ti chiamano dicendoti di versare pochi euro garantendoti rendimenti grazie al loro consulente privato, è una truffa!

Se ti fanno scaricare un'app dove per fare trading devi solamente cliccare i tasti "Compra" e "Vendi" promettendoti un sacco di soldi, è una truffa!

Ogni condotta che integri ipotesi di Abusivismo Finanziario è punita con pena detentiva fino a quattro anni e pecuniaria fino a €10.329 (art. 166 del TUF).

Ecco cosa succede se dai in gestione il tuo denaro a un gestore abusivo (fonte: fiscomania):

  • SCENARIO POSITIVO –  L’intermediario abusivo investe bene il tuo denaro, e lo fa fruttare, ma si pone il problema della documentazione, che non ti rilascerà, per farti dichiarare correttamente in Italia le plusvalenza o gli interessi maturati dall’investimento. Situazione scarsamente realistica;
  • SCENARIO NEGATIVO – L’intermediario abusivo investe male il tuo denaro. In poco tempo perde tutto il capitale investito. In questo caso non puoi far niente se non assorbire la perdita e cercare di rivalerti legalmente sull’intermediario. Scenario molto difficile perché solitamente questi truffatori si nascondono dietro società vuote localizzate in paradisi fiscali;
  • TRUFFA FINANZIARIA –  È lo scenario peggiore che possa capitarti. In questo caso il gestore abusivo si appropria di tutti i soldi investiti e sparisce dalla circolazione. Questo avviene solitamente nel giro di 18/24 mesi da quando il trader è entrato nel mercato. Tempo utile per raccogliere quanto più denaro possibile dagli investitori per poi sparire nel nulla. Scenario che nella pratica trova riscontri più frequenti.

"Affinché si arrivi al reato è sufficiente il dolo generico, ovvero la coscienza e volontà dell’agente di svolgere le attività finanziarie con la consapevolezza di non possedere la relativa abilitazione."

Se sei caduto in una truffa o in generale non sai se affidarti ai servizi di qualcuno, puoi scrivere direttamente alla Consob cliccando qui.

Se non sai se rivolgerti alla Consob oppure no, scrivici a info@buzway.it e faremo del nostro meglio per aiutarti.